Sam Bankman Fried – BlogAnChoi

Thị trường tiền số hỗn loạn khi nhà đầu tư liên tục rút ra lượng lớn bitcoin

2022-12-25T11:34:40Z

Năm 2022 đánh dấu sự khởi đầu của một “mùa đông tiền điện tử” mới, với sự sụp đổ của các công ty nổi tiếng trên diện rộng và giá của các đồng tiền số lao dốc một cách ngoạn mục. Hiệu ứng domino khiến các nhà đầu tư lo ngại về sự an toàn của tài sản và đang rút lượng bitcoin kỷ lục từ các sàn giao dịch tiền điện tử.

Tâm lý tiêu cực lây lan nhanh chóng trên thị trường tiền số

Thị trường tiền số đang chứng kiến cuộc đào thoát kỷ lục của đồng bitcoin. Tháng trước, các nhà đầu tư đã rút 91.363 bitcoin, trị giá tổng cộng gần 1,5 tỷ USD dựa trên mức giá trung bình tháng 11 là khoảng 16.400 USD, từ các sàn giao dịch tập trung bao gồm Binance, Kraken và Coinbase. Điều đó đánh dấu dòng chảy bitcoin lớn nhất được ghi nhận, theo dữ liệu từ CryptoCompare.

Số tiền rút ra trong tháng 10 cũng ở mức cao, với 75.294 bitcoin, khi các nhà giao dịch tiền điện tử chứng kiến một mùa hè đầy khủng hoảng bao gồm sự sụp đổ của các công ty cho vay tài sản kỹ thuật số Celsius Network LLC và Voyager Digital Ltd. Không rõ liệu các đồng tiền đang được bán hay chuyển sang ví cá nhân.

Bitcoin đã mất tới 64% giá trị chỉ trong năm nay. Nguồn: Internet

Cơn sốt rút tiền diễn ra sau sự sụp đổ của FTX của Sam Bankman-Fried, gián tiếp khiến giá bitcoin giảm 64% giá trị trong năm nay và hiện đang giao dịch dưới mức 17.000 USD/BTC.

FTX, từng là con cưng của ngành công nghiệp tiền điện tử, đã nộp đơn xin bảo hộ phá sản vào giữa tháng 11 sau khi khoản lỗ 8 tỷ USD xuất hiện trong bảng cân đối kế toán. Nhà sáng lập Sam Bankman-Fried cùng 2 đồng phạm đang phải đối mặt với án tù chung thân.

FTX hiện đang có hơn một triệu chủ nợ, rất nhiều người trong số đó đã phải cay đắng nhìn tài sản của mình mắc kẹt trên sàn giao dịch. Sự sụp đổ nhanh chóng của FTX đã cảnh báo các nhà đầu tư cần phải giữ an toàn cho tài sản cá nhân, dẫn đến mức rút bitcoin kỷ lục, mã tiền điện tử được giao dịch nhiều nhất trên thị trường.

Chính phủ thắt chặt quản lý, tiền kỹ thuật số đối mặt thách thức lớn

Dòng tiền chảy ra kỷ lục làm nổi bật sự cảnh giác của các nhà đầu tư đối với đồng bitcoin nói riêng và tiền số nói chung, khi ngành tài sản kỹ thuật số phải đối mặt với sự giám sát ngày càng tăng từ các cơ quan quản lý toàn cầu.

Nhóm G20 họp bàn về vấn đề quản lý giao dịch tiền điện tử. Nguồn: Internet

Những vụ bê bối lớn như của Terraform hay FTX buộc chính phủ các nước phải có động thái thắt chặt quản lý thị trường này. Hiện tại mới chỉ có một số ít quốc gia có khung pháp lý cơ bản về tiền điện tử, nhưng vẫn còn rất nhiều lỗ hổng. Trong bối cảnh đó, các thành viên thuộc nhóm G20 đang lên kế hoạch xây dựng chính sách chung quy định cho ngành tài sản kỹ thuật số toàn cầu.

Về phía doanh nghiệp, những ông lớn vẫn còn tồn tại như Binance đang cố gắng tìm cách thoát khỏi “vũng lầy suy thoái”. CEO Changpeng Zhao liên tục lên tiếng trấn an và xoa dịu tâm lý lo lắng các nhà đầu tư, đồng thời cố gắng minh bạch hóa các hoạt động của công ty.

“Chúng tôi sẽ thực hiện trách nhiệm để làm gương cho cả thị trường trong việc minh bạch hóa một cách nghiêm túc” – Zhao phát biểu vào tháng trước, thời điểm FTX tuyên bố phá sản.

Changpeng Zhao và Binance đang phải đối mặt với rất nhiều hoài nghi. Nguồn: Internet

Mặc dù vậy thì có vẻ như nỗ lực Zhao cũng không quá thành công khi chứng kiến dòng tiền trị giá 6 tỷ USD chảy ra khỏi sàn Binance hồi tuần trước. Thêm vào đó, những thông tin không rõ ràng, những hoạt động mờ ám lâu nay đã khiến Binance nằm trong tầm ngắm của Bộ Tư pháp Mỹ.

Cơ quan này hiện vẫn đang thu thập chứng cứ và nếu có đủ bằng chứng để khởi tố, nhiều khả năng Changpeng Zhao sẽ phải đối mặt với các cáo buộc liên quan tới tội rửa tiền và thực hiện giao dịch bất hợp pháp.

Binance sụp đổ – nếu thực sự xảy ra – sẽ là một thảm họa với thị trường tiền số và là cơn ác mộng khủng khiếp nhất đối với các nhà đầu tư tiền ảo!

Xem thêm các bài viết liên quan:

Đừng quên theo dõi Blog Ăn Chơi để cập nhật những tin tức mới nhất về tài chính – kinh doanh nhé!

Không đủ tiền bảo lãnh, CEO của FTX phải thế chấp nhà của cha mẹ để được tại ngoại

2022-12-23T11:41:12Z

Sau khi bị dẫn độ trở về Mỹ vào ngày hôm qua, Sam Bankman-Fried hiện đã được tại ngoại với số tiền bảo lãnh 250 triệu USD sau phiên điều trần vào thứ Năm tại tòa án liên bang New York, nơi anh ta đang phải đối mặt với các cáo buộc hình sự nghiêm trọng về sự sụp đổ của sàn giao dịch tiền điện tử FTX của mình.

Sam Bank-Fried được tại ngoại và 2 đồng phạm đều đã nhận tội

Ngay khi trở về Mỹ, nhà sáng lập của FTX là Sam Bankman-Fried đã được yêu cầu giao nộp hộ chiếu của mình, ngoài ra anh ta cũng bị theo dõi và phải ở trong nhà của cha mẹ mình.

Để không phải ngồi tù trong thời gian chờ điều tra và xét xử, Bankman-Fried đã phải nộp số tiền bảo lãnh lên tới 250 triệu USD – “số tiền bảo lãnh lớn nhất từ trước tới nay”, thẩm phán Gabriel Gorenstein cho biết.

Sự sụp đổ của FTX gây thiệt hại hàng chục tỷ USD cho các nhà đầu tư. Nguồn: Internet

Sam Bankman-Fried trước đây đã từng nói trong các cuộc phỏng vấn trên phương tiện truyền thông vào tháng trước rằng anh ta chỉ có khoảng 100.000 USD trong tài khoản của mình vào thời điểm đó. Và vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi anh ta không đủ tiền để “mua tự do” cho chính mình, dù chỉ là sự tự do tạm thời.

Số tiền bảo lãnh lớn như vậy không nhất thiết phải được thanh toán ngay, nhưng chúng cần phải được bảo đảm theo một cách nào đó để đảm bảo rằng bị cáo sẽ không vi phạm các điều khoản quản chế. Trong trường hợp này, nhà của cha mẹ Bankman-Fried ở Palo Alto cung cấp một khoản bảo đảm như vậy, cùng với các loại tài sản thế chấp có giá trị khác thuộc về những người không có tên trong hồ sơ vụ án.

Giá trị của ngôi nhà được đề cập không nhất thiết phải tương quan với giá trị của số tiền bảo lãnh – vai trò của nó chỉ là đảm bảo rằng bị cáo sẽ tuân thủ các điều kiện trả tự do của mình.

“Những khoản tiền này thường chỉ là những con số – đôi khi các bị cáo sẽ ký trái phiếu với số tiền lên tới hàng trăm nghìn đô la khi mọi người đều biết rằng họ không có một xu nào đứng tên,” Andrey Spektor, một cựu công tố viên liên bang ở Brooklyn cho hay.

Sam Bankman-Fried thông báo phá sản và từ chức CEO của FTX. Nguồn: Internet

Đại diện của Bankman-Fried hiện vẫn từ chối bình luận về phiên điều trần tại ngoại.

Các đồng phạm của Bankman-Fried bao gồm bạn gái cũ, cũng là cựu Giám đốc điều hành của Alameda, Caroline Ellison, và người đồng sáng lập FTX, Gary Wang, cũng đã được tại ngoại sau khi thừa nhận vai trò của họ trong vụ sụp đổ của FTX.

Cả hai người này đều được yêu cầu nộp khoản tiền 250.000 đô la – số tiền nhỏ hơn nhiều so với số tiền áp dụng cho Bankman-Fried – và thường được yêu cầu không di chuyển ra khỏi nước Mỹ.

Các bị cáo có thể phải đối mặt với án tù lên tới hàng trăm năm

Các tài liệu tòa án mới Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch và Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai cáo buộc rằng Caroline Ellison đã thao túng giá của FTT, một mã thông báo nội bộ được FTX sử dụng, do đó thổi phồng giá trị của Alameda Research và gây hiểu lầm cho các nhà đầu tư.

Bộ ba quyền lực, những kẻ đứng đằng sau cú lừa mang tên FTX. Nguồn: Internet

Theo hồ sơ dân sự, Gary Wang đã tạo ra phần mềm giúp chuyển tiền của khách hàng FTX sang Alameda, phần mềm mà Ellison đã chiếm đoạt cho hoạt động giao dịch của Alameda. Các hồ sơ cáo buộc Ellison và Wang biết rằng các tuyên bố công khai của Bankman-Fried về tình trạng tài chính, quản lý rủi ro của FTX và việc tách khỏi Alameda là “sai sự thật và gây hiểu lầm.”

Những đoạn code của Gary Wang được cho là có vai trò chủ chốt trong quá trình sụp đổ của FTX. Còn bản thân Ellison hiện phải đối mặt với bảy tội danh có tổng mức án tù tối đa là 110 năm, bao gồm âm mưu thực hiện hành vi gian lận chuyển khoản, gian lận chứng khoán và gian lận hàng hóa. Cô ta cũng phải đối mặt với cáo buộc âm mưu thực hiện hành vi rửa tiền.

Mời bạn xem thêm các bài viết liên quan:

Hãy theo dõi BlogAnChoi để cập nhật nhiều thông tin bổ ích nhé!